Европол: мошенническую сеть с жертвами в 50 странах держали с Кипра и из Израиля
По данным Europol, компания снабжала преступные колл-центры поддельными торговыми платформами; ущерб оценивают в €4 млн.
Компания, снабжавшая криминальные колл-центры фальшивыми сайтами для онлайн-торговли, по версии следствия, действовала с территории Кипра и Израиля. Об этом во вторник сообщил Europol по итогам расследования, длившегося четыре года, передаёт Cyprus Mail.
Клиентами структуры были организаторы нелегальных колл-центров в Албании, Косове и Северной Македонии. В ходе скоординированной операции 3 ноября прошли обыски в 17 местах: изъято свыше 100 серверов, задержаны семь подозреваемых, которых готовятся выдать Германии.
Дело ведёт прокуратура немецкого Ишгля. По оценке Europol, общий ущерб пострадавших — около €4 млн; людям обещали высокую и скорую прибыль от криптовалют, валютных операций и акций.
Что это значит для жителей
Для тех, кто живёт на Кипре, новость — прежде всего напоминание, что остров остаётся удобной площадкой для разного рода финансовых схем, и проверять контрагента здесь нужно особенно внимательно.
- Проверяйте лицензии. Перед переводом денег на «инвестиционную платформу» убедитесь, что компания есть в реестре CySEC.
- Не верьте «прибыли» на экране. Цифры в личном кабинете легко нарисовать; попробуйте вывести небольшую сумму до крупного вложения.
- Сохраняйте следы. Переписка, реквизиты и скриншоты помогут, если придётся обращаться в полицию или банк.
Текст написан по материалу источника и не является его переводом.
